^{필리핀, 카지노를 포함하도록 AML 법 확대}

필리핀 의회는 화요일 카지노 감독을 위한 자금 세탁법 개정안을 승인했습니다. 현지 언론에 따르면 하원의 법안과 상원의 법안 두 가지 개정안이 별도로 승인되었습니다. 두 개의 하원은 의회로 알려진 필리핀 입법부를 구성하고 있습니다. 가입코드 주소 

두 회의는 별도의 표결을 통해 세 번째 및 최종 독회를 통해 두 개의 별개이지만 유사한 법안을 통과시켜 법적 프레임워크를 개선하고 글로벌 표준에 부합하는 것으로 알려졌습니다.

이 법안은 필리핀 자금세탁방지법에 따라 의심스러운 거래를 신고해야 하는 기관 목록에 육상, 인터넷, 선박 카지노 등 카지노를 추가할 것을 제안합니다.

이 법안은 또한 자금세탁방지법의 감독 조항인 "칩워싱 및 고물업자"에 추가되며, 법안에는 "카지노 시설에 사람, 그룹 또는 고물업자를 게임 운영에 참여하게 하는 모든 사람"으로 정의되어 있습니다. 제트벳 

개정안에 따르면 카지노는 또한 "보상 거래"라고 불리는 카지노의 자금세탁방지위원회(AMLC)에 보고해야 합니다. 카지노는 승인된 법안에 따라 PHP 500만 달러(미화 10만 달러) 이상 또는 이에 상응하는 금액이 포함된 단일 카지노 현금 거래를 다른 통화로 보고해야 합니다.
는 "범죄 조직의 자금 세탁으로부터 카지노를 보호하기 위해 법을 개정하여 보다 투명하게 움직여야 합니다."라고 말했습니다.
로이터 통신이 인용한 바에 따르면 하원에서 통과된 개정안의 저자 중 한 명인 조세핀 사토 룰라벳 가입코드 

상원 수정안의 주요 지지자인 프란시스 에스쿠데로 상원의원은 인터넷과 선박 기반 카지노가 "불법 활동 수익금의 자금 세탁 사이트로 사용되지 않도록" 추가되었다고 말했습니다.

에스쿠데로는 상원 수정안이 아시아/태평양 자금세탁 그룹이 정한 6월 시한 이전에 제정되어야 하며, 그렇지 않으면 필리핀이 해당 기관에 의해 블랙리스트에 오를 수 있다고 말했습니다. 이 의원은 블랙리스트 태그가 적용되면 필리핀은 엄격한 국제 금융 조사를 받게 될 것이라고 덧붙였습니다.

2016년 3월 해커들이 뉴욕 연방준비은행에 보관된 방글라데시 중앙은행 계좌에서 8,100만 달러를 훔쳤다는 소식이 전해지면서 필리핀 카지노 업계는 자금 세탁 방지와 관련하여 새로운 국제적 검토를 받게 되었습니다. 그 중 일부는 필리핀 카지노 부문에 유입된 것으로 알려졌습니다.